备有权益略语:你A股 备有权益代码:002277 编号:2019–008

湖南情谊阿波罗股份股份有限公司

第五届董事会第二十三岁个一组代表大会果断公报本公司及董事会一帮确保公报容量真实、精确、装满的,连同公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性辩解或脱漏应本着良心的。一、董事会代表大会

湖南情谊阿波罗股份股份有限公司(以下略语公司)于 2019 4 9 日在 第五届董事会二十三岁个一组代表大会在公司集合。。公司 2019 3 29 日 专人发球者、肖像画法、缠住董事都收到了电子邮件布告。、监事、最高年级的经营人员,代表大会 应该是导演。 11 人,实到人数 11 人,包孕孤独董事 4 名。代表大会由董事长胡子静教师掌管。 持。公司监事、最高年级的经营层出席代表大会,契合《公司条例》和《公司条例》的需要。

出席代表大会的董事对顺风的事项停止了投票权:,论述和投票权:

二、董事会论述意向 论述在流行中的《2018 年度公报及变化摘要;

具体容量详见同日刊载于时期信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司2018 年度公报及当天登载在《奇纳构筑互信关系报》上。、构筑互信关系时报、上海构筑互信关系报和巨潮信息网《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司 2018 年复一年度公报摘要》。 论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。

此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴二 论述在流行中的《2018 董事会年度公报意向;

孤独董事王力、陈恭荣、邓中华、王元明向公司指的是了孤独董事的年度公报。 工作表明,并且会在 2018 年度同伴大会上作述工作表明。湖南情谊阿波罗贸易股份有限公司 公司 2018 年度孤独董事述工作表明》同日刊载于时期信息网。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴三 论述在流行中的《2018 年度总统工作表明意向;

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。

陪伴四 论述在流行中的《2018 年度审计表明变化;

具体容量详见同日刊载于时期信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司2018 年度审计表明》。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。

陪伴五 论述在流行中的《2018 年度决算表和cu 2019 年度预算表明变化;

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

意向六 论述在流行中的《2018 年度极限分配展现;

奇纳会计职业公司(特殊普通伙伴关系)发行物 CAC 证实刻[2019]0180 不,审讯 计 报 告 》 确 认 : 公 司 2018 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 453,515, 元,总公司净赚一 616,708, 元,如公司条例和大众 公司条例的关系规则为摘。 10%法定公积金一 61,670, 元,在本年复一岁末,总公司CA 分将按比例放大同伴的极限 4,020,324, 元。本公司企图运用本公司的持续存在总备有。 1,394,172,800 以库存为根底,致整个的同伴 10 备有权益派发现钞利息 元(含税),无红股,不以公 本钱替换为本钱。

公司孤独董事宣布的孤独视图。 论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴七 对募集资产的认真思考 2018 在流行中的年度贮和运用特殊表明的变化;

典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、构筑互信关系时报、上海构筑互信关系报和巨潮信息网 《湖南情谊阿波罗股份股份有限董事会在流行中的募集资产 2018 年贮存和运用 位置专题表明。公司孤独董事宣布的孤独视图、审计机关发行物的证实表明、倡议者机具 当天发行物的核对视图在高个儿网上发布。。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

八分音符项变化 论述在流行中的《2018 年度内幕把持评价表明;

具体容量详见同日刊载于时期信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司2018 年度内幕把持评价表明。公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会的视图,审计机关发行物的证实表明同日刊载于时期信息网。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴九 论述《在流行中的抬出去移民局自查表的意向》;

具体容量详见同日刊载于时期信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司内 把持支配的抬出去。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。

陪伴十 论述续聘审计机构的建议;

企业家审计、奇纳会计职业公司(特殊普通伙伴关系),如Capital Veri 构筑互信关系事情资历,在公司审计调准速度,遵照奇纳审定会计职业师孤独审计原则 则》,百折不挠的尽职,公平有理地宣布孤独审计视图,公司企图续聘奇纳会计职业公司。 (特殊普通伙伴关系)持续承当公司 2019 年的审计、审定会计职业师的法定事情,如Capital Veri 他的贸易。孤独董事的提前审批视图和孤独视图。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴十一 对公司董事的论述、监事 2018 年度薪酬》的意向;

公司如《董事、监事、最高年级的经营人员薪酬经营制度》确定 2018 年度董事、 监事薪酬总金额 万元,典礼见同日湖南陪伴。 易阿波罗股份股份有限公司 2018 年复一年度公报》之董事、监事、最高年级的经营层表明 薪薪酬保持健康。孤独董事宣布的孤独视图登载在。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴十二 对公司最高年级的经营人员的论述 2018 年度薪酬》的意向;

公司如《董事、监事、最高年级的经营人员薪酬经营制度》确定 2018 年度最高年级的经营人员 工蜂薪酬总金额 万元,典礼见同日湖南陪伴。 易阿波罗股份股份有限公司 2018 年复一年度公报》之董事、监事、最高年级的经营层表明 薪薪酬保持健康。孤独董事宣布的孤独视图登载在。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。

陪伴十三岁 论述确定六年级届孤独董事会报考者的变化;

考虑到本公司第五届董事会任期满期,,如公司条例的规则,征集同伴名单 岗岗位视图,教会中的任职者董事会建造胡子静教师、陈希河教师、崔向东教师、徐惠明教师、陈 薛文教师、龙桂媛未婚妻、胡朔教师有七位孤独董事报考者。 典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、构筑互信关系时报、上海构筑互信关系报和巨潮信息网《湖 南友易阿波罗股份股份有限公司在流行中的董事会换届确定的公报》。孤独董事正论述这项建议。 此案调准速度宣布了孤独视图。。

序号

投票权事项

批准

弃权

1

建造胡子静教师为公司六年级任孤独董事。

11

0

0

2

建造陈希河教师为公司六年级届董事会非孤独董事

11

0

0

3

建造崔向东教师为公司六年级任孤独董事。

11

0

0

4

建造徐惠明教师为公司六年级届董事会非孤独董事

11

0

0

5

建造陈薛文教师为公司六年级届董事会非孤独董事

11

0

0

6

建造龙桂媛未婚妻为公司六年级届董事会非孤独董事

11

0

0

7

建造胡朔教师为公司公猪的六年级任孤独董事。

11

0

0

该意向仍需指的是同伴大会论述。。

陪伴十四点钟 论述确定孤独董事报考者的意向;

考虑到本公司第五届董事会任期满期,,如公司条例的规则,征集同伴名单 岗岗位视图,本届董事会建造陈恭荣教师、邓中华教师、王元明教师、阎洪生教师共四 六年级届董事会孤独董事报考者。孤独董事报考者的基点将指的是给沈 在不注意反对地审察构筑互信关系市所较晚地,指的是同伴大会论述。陈恭荣教师、邓中华教师、 王元明教师、阎洪生教师简历将如规则在深圳构筑互信关系市所网()进 行宣传效用,典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、《构筑互信关系时报》、上海构筑互信关系报 时期信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司在流行中的董事会换届确定的公报》。独 立董事在论述该议此案调准速度宣布了孤独视图。。

序号

投票权事项

批准

弃权

1

建造陈恭荣教师为公司六年级届董事会孤独董事

11

0

0

2

建造邓中华教师为公司六年级届董事会孤独董事。

11

0

0

3

建造王元明教师为公司六年级届董事会孤独董事

11

0

0

4

建造阎洪生教师为公司六年级届董事会孤独董事

11

0

0

此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴十五个人组成的橄榄球队 论述在流行中的 2019 孟杰团体关系方年度估计市;

典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、构筑互信关系时报、上海构筑互信关系报和巨潮信息网 《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司在流行中的 2019 估计与孟杰团体的年度关系市 的公报》。孤独董事的提前审批视图和孤独视图。

关系董事陈恭荣规避投票权。

论述后果:10 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。

陪伴十六 变换公司注册本钱的认真思考、扩张经营范围,修正公司条例 条目变化;

典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、《构筑互信关系时报》、上海构筑互信关系报巨潮 信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司在流行中的变换公司注册本钱、增强公司经营 营区和主编<公司条例>关系的条目布告。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。

此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴十七 论述修正同伴大代表大会事支配的意向;

主编后的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司同伴大代表大会事支配》同日刊载于 时期信息网。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴十八 论述关系主编《中华人民共和国议事支配》的意向;

主编后的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司董事代表大会事支配》同日刊载于巨 时期信息网。

论述后果:11票批准;0票反;0票弃权;一致经过。 此项变化应指的是同伴大会论述。。

陪伴第十九 论述《在流行中的构筑我国高等学校经营体制的意向》;

《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司桩分店经营制度》同日刊载于巨潮资 讯网。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。

陪伴二十 对会计职业策略性变换意向的论述;

典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、《构筑互信关系时报》、上海构筑互信关系报巨潮 信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司在流行中的会计职业策略性变换的公报》。孤独董事、 监事宣布的视图同日刊载于时期信息网。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。

陪伴二十一 在流行中的集合代表大会的论述 2018 年会变化。

据洛杉矶公司称、构筑互信关系法和公司条例的规则,第五届董事会 三个一组代表大会应指的是同伴大会论述。,公司确定 2019 5 8 白日找来 2018 年度同伴大会。

典礼在当天的《奇纳构筑互信关系报》上发布。、《构筑互信关系时报》、上海构筑互信关系报巨潮 信息网的《湖南情谊阿波罗股份股份有限公司在流行中的集合 2018 年度同伴大会布告。

论述后果:11 票批准;0 票反;0 票弃权;全价票经过。

特别地布告。

湖南情谊阿波罗股份股份有限公司 董事会 2019 4 11

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