怡 亚 通:在附近聚集第二次特殊伙伴大会圆形的的公报

    文件密码:002183           文件约分:怡亚通             公报编号 2014-006

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司

在附近聚集第二次特殊伙伴大会圆形的的公报

公司和董事会作为正式工作人员的使安全A的可靠性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或陆军少校落下和共同责任。

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司(以下约分“公司”)月的第四日届董事会八分音符次汇合点于 2014 年 1 月 2 日以写信传签的组织聚集。公司应分担第7届董事会部件。,列席汇合点的董事7人。这次汇合点的检阅顺序契合规则。。

与会董事由舆论决定经过《在附近提请聚集 2014 年第二次暂时伙伴大会的推荐信》,现就公司 2014 年第二次暂时伙伴大会(以下约分“这次伙伴大会”)关系事项圆形的列举如下:

一、汇合点的基本情况

1、伙伴大会汇合点时期

汇合点时期为2014年1月20日午前10点。。

2、现场汇合点聚集位置:深圳福田区深南中路 3024 号深圳中航城格兰空际大酒店 15 楼行政汇合点室。

3、汇合点检阅人:董事会。

4、汇合点方法:这次伙伴大会采用现场开票的方法。

5、分担伙伴大会的方法:公司伙伴。

6、汇合点时期:多时

7、签到日期:2014年1月13日

二、伙伴大会评议

1、评议《在附近公司为全资分店贵州省吃水供给链施行股份有限公司求婚倾斜飞行保函的推荐信》

2、评议《在附近公司为用桩支撑分店深圳安新能源贸易股份有限公司和惠州市安新能源实业股份有限公司求婚倾斜飞行保函的推荐信》

3、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉黑龙江公司的推荐信》

4、评议《在附近公司全资分店重庆市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司重庆市万和食品股份有限公司的推荐信》

5、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司四川省嘉恒食品有限责任公司的推荐信》

6、评议在附近公司全资分店陕西怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司西安鸿瑞速冻食品股份有限公司的推荐信》

7、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东通晟商贸股份有限公司的推荐信》

8、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东环通食品供给链股份有限公司的推荐信》

9、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东银通供给链施行股份有限公司的推荐信》

10、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东怡泽供给链股份有限公司的推荐信》

11、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东怡宁供给链施行股份有限公司的推荐信》

12、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司滨州怡互市贸供给链股份有限公司的推荐信》

13、评议《在附近公司全资分店广西怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司广西怡兴供给链施行股份有限公司的推荐信》

14、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司惠州市安新能源实业股份有限公司的推荐信》

15、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司深圳安新能源贸易股份有限公司的推荐信》

16、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司广州市怡亚通天鹏供给链施行股份有限公司的推荐信》

17、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司金华市富元商贸有限责任公司的推荐信》

18、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司休闲健身中心怡亚通怡源供给链施行股份有限公司的推荐信》

19、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司丽水怡亚通乐购供给链施行股份有限公司的推荐信》

20、评议《在附近公司全资分店长沙怡亚通供给链股份有限公司出资的发觉使突出公司娄底市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

21、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司襄阳市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

22、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司十堰市怡亚通蒙豪吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

23、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司宜昌怡亚通新峰供给链施行股份有限公司的推荐信》

24、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司武汉市大投邮供给链施行股份有限公司的推荐信》

25、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司武汉市德燕供给链施行有限责任公司的推荐信》

26、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司合肥金燕食品有限责任公司的推荐信》

27、评议《在附近公司全资分店安徽怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司六安鑫商源商贸有限责任公司的推荐信》

28、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司一冉(天津)国际贸易股份有限公司的推荐信》

29、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司天津市家氏商贸股份有限公司的推荐信》

30、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通润雪供给链施行股份有限公司的推荐信》

31、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通瑞徽供给链施行股份有限公司的推荐信》

32、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通申牛供给链施行股份有限公司的推荐信》

33、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司上海中牟贸易股份有限公司的推荐信》

34、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司贵州省怡兴吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

35、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司沈阳市泽庆经贸股份有限公司的推荐信》

该法案的心甘情愿的在柴纳文件报清楚的。、文件时报、《上海文件报》或公司命名的通信出版网站巨潮信息网()上公布的月的第四日届董事会八分音符次汇合点果断公报。

三、汇合点行动者

1、使中止 2014 年 1 月 13 日午后市完毕后,本公司在柴纳深圳自动记录器子公司拿伙伴

2、公司董事、监事和高级施行人员

3、有权列席伙伴大会的伙伴,因故不克不及分担汇合点,食品罐头以写信依据方法(依据付托书体式附后)付托一名代理人列席汇合点和分担由舆论决定,代理人不确定的是伙伴

4、公司利用的目击者大律师

5、董事会增加董事会的及其他部件。。

四、这次伙伴大会现场汇合点的签到测量

1、自动记录器位置:国际公司27层董事会办公楼

2、报名时期:2014年1月15日午前9:00至11:30.,午后3点30分15分30分。

3、签到测量:

(1)自然人伙伴强制的有钱人本身的身份证。、伙伴账目卡、持证签到顺序等

(2)大肚子伙伴的营业执照硬拷贝、单位拿权表明、法定代理人入场券或法定代理人依据付托书和列席人份证为电影写剧本管理签到手续;

(3)付托人的身份证为电影写剧本、依据付托书、付托人文件账目卡及持证签到顺序等

(4)本AB的本国伙伴的来鸿、副本自动记录器,未受权工具签到。

五、及其他事项:

1、汇合点使接触:梁欣、常小燕

联系工具:075~8893198、0755-88393181

副本:0755-83290734-3172

地址:Fut市深南中路国际开垦的大厦27层

邮递区号:518033

2、留意大会代表的歇宿和交通费。

本公报。

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司董事会

1月2日14,二:依据书

依据付托书

兹全权大使付托             平民(小姐)代表自己(单位)列席深圳怡亚通供给链股份股份有限公司2014年第二次暂时伙伴大会,由舆论决定伙伴大会上的下列的推荐信,万一无象征,代理人有权单独开票。。

1、评议《在附近公司为全资分店贵州省吃水供给链施行股份有限公司求婚倾斜飞行保函的推荐信》

弃权增加书

2、评议《在附近公司为用桩支撑分店深圳安新能源贸易股份有限公司和惠州市安新能源实业股份有限公司求婚倾斜飞行保函的推荐信》

弃权增加书

3、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉黑龙江公司的推荐信》

弃权增加书

4、评议《在附近公司全资分店重庆市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司重庆市万和食品股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

5、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司四川省嘉恒食品有限责任公司的推荐信》

弃权增加书

6、评议在附近公司全资分店陕西怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司西安鸿瑞速冻食品股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

7、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东通晟商贸股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

8、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东环通食品供给链股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

9、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东银通供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

10、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东怡泽供给链股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

11、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司山东怡宁供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

12、评议《在附近公司全资分店山东怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司滨州怡互市贸供给链股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

13、评议《在附近公司全资分店广西怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司广西怡兴供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

14、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司惠州市安新能源实业股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

15、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司深圳安新能源贸易股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

16、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司广州市怡亚通天鹏供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

17、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司金华市富元商贸有限责任公司的推荐信》

弃权增加书

18、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司休闲健身中心怡亚通怡源供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

19、评议《在附近公司全资分店浙江怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司丽水怡亚通乐购供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

20、评议《在附近公司全资分店长沙怡亚通供给链股份有限公司出资的发觉使突出公司娄底市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

21、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司襄阳市怡亚通吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

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22、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司十堰市怡亚通蒙豪吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

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23、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司宜昌怡亚通新峰供给链施行股份有限公司的推荐信》

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25、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司武汉市德燕供给链施行有限责任公司的推荐信》

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26、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司合肥金燕食品有限责任公司的推荐信》

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27、评议《在附近公司全资分店安徽怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司六安鑫商源商贸有限责任公司的推荐信》

弃权增加书

28、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司一冉(天津)国际贸易股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

29、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司天津市家氏商贸股份有限公司的推荐信》

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30、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通润雪供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

31、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通瑞徽供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

32、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司上海怡亚通申牛供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

33、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司上海中牟贸易股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

34、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的发觉使突出公司贵州省怡兴吃水供给链施行股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

35、评议《在附近公司全资分店深圳怡亚通吃水供给链施行股份有限公司出资的并购使突出公司沈阳市泽庆经贸股份有限公司的推荐信》

弃权增加书

付托人署名(盖印):                         身份证号码:

持股数字:             股                    伙伴存款:

受信托的署名:                                 身份证号码:

受命日期:日期和月:1、伙伴被要求在选择权中作出选择。

2、每任一都是未婚男子决定,多功能的选择徒然

3、依据付托书对剪贴簿或硬拷贝无效。。

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