原首长:万傅胜可:二十届董事会瞬间次汇合点公报

万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司 使结合约定遗传密码:300268 使结合略语:万傅胜可 公报号:2017-030 万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司 二十届董事会瞬间次汇合点公报 公司和董事会的持有违禁物构件都担保获得了我的真实满足。、正确、完整无缺的,无假 记载、给错误的劝告性陈说或大调的投下。 万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司(以下略语“公司”)于2017年4 6月13日,瞬间十届董事会瞬间届汇合点亲密的。,汇合点以2017票4通牒。 5月10日,由通信公映的新影片。,汇合点应管辖的范围7名董事。,致7位董事。汇合点由公司董事掌管。 唐修改由张慧雯掌管。。这次汇合点的花名册和花名册顺序是分歧的。、行政规章、机关规 章、正态化贴壁纸和构成方式的有关规定。出席汇合点的董事们的思索,完全地分歧经过以下行动: 一、慎重经过了公司《2016年度董事会加工语句》 冷志刚修改,该公司的孤独董事、胡宗海修改、邹定民修改辨别出向 董事会于2016参考了孤独董事年度公报。,并将在2016年度相称该公司的最大成为搭档。 汇合点恩惠。《2016年度董事会加工语句》请详见公司《2016年复一年度公报》全 文字的第四的一部分是协调与辨析。。请详细情节参阅孤独董事的公报。 接管任命约定创业板网站举行新闻展览。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 投标仍需参考给公司。 2016 成为搭档周年的大会,成为搭档大会将另行集合。 通牒。 二、公司已经过2016年度执行经理的加工语句。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 三、该公司经过了2016的财务公报。 2016 该公司的总营业收益为 6,865, 元,同比缩减 ;营业 回转4,076, 元,一年一年地补充物 ;净回转 5,879, 元,一年一年地补充物 ;资产一共 238,419, 元,采用:流动资金 50,164, 元,非 万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司 流动资金 188,254, 元;义务租金额 27,518, 元;持有违禁物者权益 210,900, 元,采用:归属于总公司持有违禁物者权益 210,900, 元。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 投标仍需参考给公司。 2016 成为搭档周年的大会,成为搭档大会将另行集合。 通牒。 四、慎重经过了公司《2016年度衣服的胸襟把持自行评价公报》 公司的孤独董事表达了他们的孤独建议。,公司中西部及东部各州的县议会的衣服的胸襟把持 期审计建议自行评价公报。。《2016 年度衣服的胸襟把持自行评价公报,请参阅全貌。 国证接管任命约定创业板网站举行新闻展览。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 该投标已由孤独董事孤独表达。,公司缺勤活力的使感激参考的。 2016 年度成为搭档 大会慎重,成为搭档大会将另行集合。通牒。 五、慎重经过了《向前公司2016年内缺勤实现回转分配。的投标》 公 司 2016 年 度 净 利 润 为 5,879, 元 , 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -301,496, 元。基准《公司条例》和《公司构成方式》的有关规定,经董事会审 议论方针决策 2016 年内缺勤实现回转分配。。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 该投标已由孤独董事孤独表达。,公司缺勤活力的使感激参考的。 2016 年度成为搭档 大会慎重,成为搭档大会将另行集合。通牒。 六、2016年度公报及其总结被慎重经过。 《2016 年复一年度公报及其摘要》请详见奇纳证接管任命约定创业板网站举行新闻展览。 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 投标仍需参考给公司。 2016 成为搭档周年的大会,成为搭档大会将另行集合。 通牒。 七、慎重经过了公司《2017年第一流的一节公报》 《2017 年一一节公报》请详见奇纳证接管任命约定创业板网站举行新闻展览。 万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司 提议算是:赞成 7 票、支持 0 票、弃权 0 票,提议经过。 特意地通牒。 万傅胜可(湖南)农业生产勋绩股份有限公司 董 事 会 二4月13日17回到搜狐,检查更多

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